Титульний аркуш

| 30.04.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
№ | 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі – Положення) |
Директор | | | | ПИЛЮЙКО АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
(посада) | | (підпис) | | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма | | Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи | | 30698067
4. Місцезнаходження | | 07534, Київська, Баришівський, село Садове, -
5. Міжміський код, телефон та факс | | 045-2284271, 045-2284271
6. Адреса електронної пошти | | secretary@pfberezan.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) | | жоден із зазначених
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення) | | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо) | | Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | | http://berezanskapf.prat.ua | | 30.04.2020
| | (URL-адреса сторінки) | | (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента | | | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | |
4. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
5. Інформація про рейтингове агентство | |
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | |
7. Судові справи емітента | |
8. Штрафні санкції щодо емітента | |
9. Опис бізнесу | | | X |
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): | | | X |
1) інформація про органи управління | | | X |
2) інформація про посадових осіб емітента | | | X |
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | | | X |
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | | | X |
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | | | X |
11. Звіт керівництва (звіт про управління): | | | X |
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | | | X |
2) інформація про розвиток емітента | | | X |
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: | | | X |
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | | | X |
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | | | X |
4) звіт про корпоративне управління: | | | X |
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | | | X |
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | | | X |
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | | | X |
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | | | X |
інформація про наглядову раду | | | X |
інформація про виконавчий орган | | | X |
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | | | X |
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | | | X |
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | |
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | | | X |
повноваження посадових осіб емітента | | | X |
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | | | X |
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) | | | X |
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: | | | X |
1) інформація про випуски акцій емітента | | | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | | | X |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | | | X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | | | X |
3) інформація про зобов’язання емітента | | | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | | | X |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | | | X |
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | | | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
29. Річна фінансова звітність | | | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
32. Твердження щодо річної інформації | | | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента | |
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом | |
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | | | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: | |
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
41. Основні відомості про ФОН | |
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
45. Правила ФОН | |
46. Примітки
Згiдно "Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство не зобов'язано розкривати таку регулярну рiчну iнформацiю: 
1) iнформацiю про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi; 
2) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств); 
3) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення; 
4) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 
5) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; 
6) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв; 
7) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва); 
8) iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 
9) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; 
10) рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою); 
11) аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою); 
12) рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо). 

Причини вiдсутностi та перелiк вiдсутньої iнформацiї, наведеної у змiстi згiдно положення про РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЕМIТЕНТАМИ ЦIННИХ ПАПЕРIВ: 
" Інформація про рейтингове агентство - емiтент не подавав заявку на визначення рейтингової оцiнки до рейтингового агенства. 
" Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента - Фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтент не має. 
" Судові справи емітента. " Штрафні санкції емітента. 
" інформація про інші цінні папери, випущені емітентом - iншi цiннi папери не випускались. " інформація про похідні цінні папери емітента - похiднi цiннi папери не випускались. 
" інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду - власнi акцiї не викуплялись. 
" Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента - Працiвники пiдприємства акцiями емiтента не володiють. 
" Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами - У звiтному перiодi дивiденди та iншi доходи за цiнними паперами не виплачувалися 
" Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом. - Договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися. 
" інформація про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду - Емiтент iпотечнi цінні папери не випускав. 
" Інформація про випуски іпотечних облігацій - Емiтент iпотечнi цінні папери не випускав. 
" Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття - Емiтент iпотечнi цінні папери не випускав.
" Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття - Емiтент iпотечнi цінні папери не випускав. 
" Інформація про випуски іпотечних сертифікатів - Емiтент iпотечнi цінні папери не випускав. " Інформація щодо реєстру іпотечних активів - Емiтент iпотечнi цінні папери не випускав. 
" Основні відомості про ФОН - Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 
" Інформація про випуски сертифікатів ФОН - Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 
" Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН - Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 
" Розрахунок вартості чистих активів ФОН - Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 
" Правила ФОН - Емiтент сертифiкати ФОН не випускав. 
" Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - За звiтний перiод змiн не було. " 
Відомості про участь емітента в інших юридичних особах - емітент корпоративними правами не володіє " 
інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції - Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв дiяльностi. 
" інформація про собівартість реалізованої продукції - Емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води за класифiкатором видiв дiяльностi. 
" Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - Працiвники пiдприємства цінних паперів (крім акцій) емiтента не володiють. 
" Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента не має. 
Акціонери товариства не мають переважного права на придбання акцій товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, згідно статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
2. Скорочене найменування (за наявності) | ПРАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА"
3. Дата проведення державної реєстрації | 06.04.2000
4. Територія (область)* | 32000 - Київська
5. Статутний капітал (грн) | 1000000,00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі | 0,000000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 0,000000
8. Середня кількість працівників (осіб) | 2
 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 01.11, Розведення свійської птиці (основний) 01.47, Змішане сільське господарство 01.50
 
10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті | ПАТ "КБ "Фiнансова iнiцiатива"
2) IBAN | 26003002120273
3) поточний рахунок | 26003002120273
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті | д/н
5) IBAN | д/н
6) поточний рахунок | д/н

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
ПрАТ "Агрофiрма Березанська Птахофабрика" має двi структурнi одиницi, а саме: - птахокомплекс у с. Садове для утримання дорослої птицi, птахокомплекс для пiдрощення молодняка у с. Лехнiвка. Потужностi обладнання дозволяють утримувати 1 335 тис. голiв дорослої птицi та 366 тис. голiв молодняка. У перспективi ПрАТ "Агрофiрма Березанська Птахофабрика" не планує створювати новi структурнi пiдроздiли. Пiдприємство дочiрних пiприємств не має.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середня численнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1.
чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) (осiб) - 1.
Фонд оплати працi за 2019 рік  - 127 тис.грн. 
Розмiр оплати працi проти минулого року (зменшився, збiльшився) на 1103 тис.грн. 
Факти змiни розмiру фонду оплати працi змiна розмiру мiнiмальної з/п (наприклад: змiна розмiру мiнiмальної з/п) - за рахунок переорієнтації діяльності.

пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. Кадрової програми немає.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй з боку третiх осiб вiдносно реорганiзацiї не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до вимог Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". Бухгалтерська та статистична звiтнiсть складається вчасно та достовiрно. Фiнансова звiтнiсть ПрАТ вiдповiдає даним синтетичного облiку. Рiчна iнвентаризацiя проводилась згiдно вимог чинного законодавства. Нарахування амортизацiї проводяться згiдно ПСБО "Основнi засоби" та податкового законодавства. Метод оцiнки вартостi та облiк запасiв ведеться згiдно ПСБО "Запаси". Облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй на пiдприємствi вiдсутнiй, тому що вiдсутнi фiнансовi iнвестицiї. Вiдображення сум податку на додану вартiсть ведеться згiдно чинного законодавства. Облiк надходження, використання, реалiзацiї та вибуття малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдображається згiдно ПСБО "Запаси". Зобов'язання пiдприємства визнанi згiдно ПСБО "Зобов'язання". Дохiд визначений та про класифiкований згiдно ПСБО . Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу. Витрати. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї пiдприємства складається з витрат, що безпосередньо пов'язанi з придбанням товарiв та витратами, пов'язаними з їх придбанням, доставцi на пiдприємство та iншими витратами на пiдготовку товарiв до продажу. Дохiд визначенi та про класифiковано достовiрно згiдно ПСБО . Облiк реалiзацiї готової продукцiї та товарiв здiйснюється згiдно чинного законодавства. Розрахунки фактичної собiвартостi реалiзованої продукцiї та результатiв вiд її реалiзацiї ведуться згiдно вимог. Облiк iншої реалiзацiї та її структура вiдповiдає законодавству. Балансовий прибуток та оподаткований прибуток визначається згiдно з чинним законодавством.

Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Товариство здiйснювало вирощування та реалiзацiю ячменю ярого, кукурудзи та надавало послуги оренди основних засоб. Товариство здiйснювало вирощування ячменю як допомiжний вид дiяльностi. Покупець даного товару - ТОВ "Агро Ч. Отримувачем послуг оренди у 2018 роцi було ТОВ "Березанська Птахофабрика". Покупцем кукурудзи був "Захiдний торгово-промисловий дiм" ПрАТ, ТОВ "СП Нива". Основнi ризики в дiяльностi емiтента, на якi пiдприємство не може iстотно вплинути: 1. Полiтико-економiчнi ризики (дiяльнiсть пiдприємства об'єктивно схильна полiтико-економiчним ризикам. Їх посилення може негативно вплинути на операцiйнiй дiяльностi емiтента i на економiку України в цiлому): - ризики, пов'язанi з податковою полiтикою уряду - в процесi полiтичної, економiчної i соцiальної трансформацiї висока ймовiрнiсть посилення ризикiв змiни податкових умов функцiонування суб'єктiв господарської дiяльностi. Податкова полiтика є важливим iнструментом уряду при вирiшеннi короткострокових проблем i в досягненнi його стратегiчної мети. Податкове законодавство в Українi часто змiнюється, що може як пом'якшити, так i посилити даний чинник ризику для ПрАТ "Агрофiрма Березанська Птахофабрика" - ризики змiни законодавства. Таким чином, законодавство України все ще знаходиться на стадiї формування i тому iснує невизначенiсть щодо того, на скiльки даний процес може забезпечити економiчну активнiсть в країнi необхiдною законодавчою пiдтримкою i не обтяжуючи її зайвою законодавчою регуляцiєю. - невизначенiсть урядового курсу (часта змiна законодавства, двояке трактування законiв); основним чинником, що впливає на дiяльнiсть емiтенту є економiчний. Пiдвищення цiн на енергоносiї, сировину веде до зростання собiвартостi продукцiї. Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення оборотних коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства. Активним негативним чинником, який зробив свiй внесок в дестабiлiзацiю економiчної ситуацiї стала фiнансова криза 2008 року. До наслiдкiв фiнансової кризи для пiдприємствi можна вiднести: спад кон'юнктури в економiцi в цiлому; значний рiвень iнфляцiї; нестабiльнiсть фiнансового та валютного ринкiв; високi вiдсотки вiдсотковi ставки для отримання кредитних ресурсiв; втрата ринкiв збуту продукцiї. 2. Останнiм часом клiматичнi умови стали вкрай несприятливими для отримання високих урожаїв сiльськогосподарських культур. Неплатежi iз контрагентами призводять до зменшення обiгових коштiв, що негативно впливає на фiнансово-економiчний стан пiдприємства.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Протягом п'яти рокiв суттiвих змiн у структурi активiв не вiдбувалося

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Накопичена амортизацiя становить 61,57% первiсної вартостi основних засобiв. Ступiнь зносу основних засобiв: Основнi засоби виробничого призначення: - будiвлi та споруди - 37,25 % - машини та обладнання - 86,38 % - транспортнi засоби - 60,17% - iншi - 98,01%. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобiв. При визначеннi строку корисного використання Товариством враховується очiкуване використання об'єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї не амортизуються. Пiсля первiсного визнання як активу Компанiя застосовує модель облiку об'єкта основних засобiв за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати на позики у разi довгострокових будiвельних проектiв, якщо виконуються критерiї їх капiталiзацiї. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Компанiя визнає подiбнi компоненти в якостi окремих активiв з вiдповiдними їм iндивiдуальними термiнами корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна основних засобiв, якщо задовольняються усi критерiї визнання. Всi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки та збитки в момент понесення. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Компанiї, таким чином: Строки експлуатацiї груп основних засобiв: Земля - Не амортизується, Будiвлi та споруди - 10-70 рокiв, Машини та устаткування - 5-25 рокiв, Устаткування для бiологiчних активiв - 5-30 рокiв, Транспортнi засоби - 5-10 рокiв, Iнше обладнання - 3-10 рокiв, Незавершене будiвництво - не амортизується. Актив не амортизується протягом першого року його доступностi для використання чи продажу. Придбаний актив починає амортизуватись в рiк, що слiдує за датою, коли даний актив став доступним для використання, та повнiстю замортизовується, коли завершується строк корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв переглядаються i при необхiдностi коректуються на кожну балансову дату. ПрАТ "Агрофiрма Березанська Птахофабрика" в 2017 роцi уклав договiр на надання в оренду ТОВ "Березанська Птахофабрика" основних засобiв. Обмежень на використання основних засобiв немає. Основнi засоби ПрАТ "Агрофiрма Березанська Птахофабрика" знаходяться за адресою: 07534, Київська область, Баришiвський р-н, с. Садове.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
На дiяльнiсть пiдприємства iстотно впливають постiйнi змiни у податковому законодавствi та в iнвестицiйнiй полiтицi держави, неплатоспроможнiсть партнерiв i населення, наявнiсть недобросовiсної конкуренцiї, зношенiсть основних засобiв та транспорт, а також вiдсутнiсть дешевих кредитiв. Ступiнь залежностi вiд зазначених проблем: постiйнi змiни законодавства - ступiнь залежностi середня нестабiльнiсть цiн - ступiнь залежностi середня знос рухомого складу - ступiнь залежностi середня низька платоспроможнiсть споживачiв - ступiнь залежностi середня погоднi умови - ступiнь залежностi незначний

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Метою дiяльностi товариствам є розвиток ринкових стосункiв, насичення ринку продукцiєю, товарами, послугами, використання прогресивного обладнання, технологiй та кращого досвiду управлiння, залучення додаткових матерiальних та фiнансових ресурсiв, а також одержання прибутку на основi задоволення суспiльних потреб у товарах та послугах. Вiдповiдно обраної полiтики щодо фiнансування дiяльностi емiтента - товариство веде свою дiяльнiсть виключно за рахунок власних коштiв на основi самофiнансування та самоокупностi. В зв'язку з тим , що послуги пiдприємства користується попитом, користувачi нашої продукцiї постiйно здiйснюють попередню оплату на розрахунковий рахунок. Але достатностi робочого капiталу для поточних потреб - для успiшної дiяльностi товариства власних обiгових коштiв недостатньо. Тому пiдприємство користується кредитами банкiв. Покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв - можливими шляхами покращення лiквiдностi товариства, є отримання додаткового кредитування на льотних умовах, залучення iнвестицiї та отримання вiд замовникiв попередньої оплати перед виконанням договiрних зобов'язань. Для покращення фiнансового становища товариства протягом 2019 р. незалежнi фахiвцi, консультанти та спецiалiсти не залучались.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Договори на виконання робiт укладаються на протязi всього року. Наше пiдприємство завжди виконало взятi на себе зобов'язання. Iнодi щоб зберегти добру репутацiю , наше пiдприємство навiть iде на вимушенi збитковi для пiдприємства шляхи для виконання взятих на себе зобов'язань. Договори, якi були укладенi за звiтний рiк виконанi в повному обсязi. За перiод 2018 року пiдприємством отримано збиток вiд дiяльностi склав 68 938,9 тис. грн.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Складно прогнозувати, ще важче спланувати показники дiяльностi пiдприємства в перiод нестабiльного розвитку економiки в Українi. Незважаючи на проблеми, якi iснують, керiвництво товариства планує у звiльшити обсяги вирощування зерна на 10%. У 2019 роцi товариство планує плiдно працювати над вирiшенням внутрiшнiх проблем, залучати додатковi матерiальнi та фiнансовi ресурси, має цiль - насичення ринку продукцiєю, товарами, послугами , а також отримання прибутку i задоволення економiчних та соцiальних iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв пiдприємства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариством полiтика щодо дослiджень та розробок не проводилась, витрати на дослiдження та розробки за звiтний 2018 рiк також не здiйснювалися.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності  інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iншою iнформацiєю, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента товариство не володiє. За 2019 р. дивiденди не нараховувались та не виплачувались. Посадовi особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

IV. Інформація про органи управління

Орган управління | Структура | Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв | Загальнi збори акцiонерiв | Загальнi збори акцiонерiв

Наглядова рада

Голова Наглядової ради 
2 Члени Наглядової ради

Голова Наглядової ради - Саливон Олександр Миколайович
Член Наглядової ради - Опанасенко Тетяна Вікторівна
Член Наглядової ради - Остапенко Олексій Васильович

Директор | Одноосібний виконавчий орган - директор | Пилюйко Андрiй Леонiдович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п | Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1 | Директор | Пилюйко Андрiй Леонiдович | 1985 | Вища | 11 | ПАТ агрофiрма "Авiс", 21332083, заступник директора | 27.07.2017, 3 роки

Опис

Посадовi обов'язки визначен Статутом Товариства. В межах своєї компетенцiї: Повноваження та обов'язки Директора згiдно Статуту: Директор має право: без довiреностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства; розпоряджатися коштами та майном Товариства у межах, що визначенi чинним законодавством, рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та рiшеннями Наглядової ради; вiдкривати поточний та iншi рахунки в будьякому банку України та за кордоном для зберiгання коштiв та здiйснення усiх видiв розрахункiв, кредитних i касових операцiй Товариства; видавати та пiдписувати довiреностi; призначати та звiльняти працiвникiв Товариства; пiдписувати вiд iменi виконавчого органу колективнi договори з трудовим колективом; вживати заходiв щодо заохочення працiвникiв Товариства та накладання на них стягнення. Директор надiляється наступними повноваженнями: затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв Товариства, встановлення розмiрiв та термiну їх премiювання; визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання фондiв Товариства; утворення пiдроздiлiв, необхiдних для виконання цiлей та завдань Товариства; розпорядження всiм майном Товариства, включаючи грошовi кошти у встановлених загальними зборами акцiонерiв в межах своїх повноважень; затвердження внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; прийняття на роботу та звiльнення з роботи спiвробiтникiв Товариства, застосування до них заходiв заохочення та накладення стягнень; прийняття рiшень про вiдрядження, включаючи закордоннi дiловi поїздки; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi в Товариствi; надання на затвердження рiчного звiту та балансу Товариства; вирiшення питань, переданих у його вiдання Загальними зборами; прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства; вирiшувати всi iншi питання дiяльностi Товариства за виключенням питань, вирiшення яких вiднесено цим Статутом до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. Пiдпорядкований Наглядовiй Радi та Зборам акцiонерiв. Особа не є членом Наглядової Ради або Ревiзiйної комiсiї Товариства. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає.

Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось.

2 | Головний бухгалтер | Негой Iрина Олегiвна | 1982 | Вища | 18 | д/н, д/н, д/н | 14.08.2018, безстроково
Опис | Обов'язки та повноваження головного бухгалтера згiдно посадової iнструкцiї: Визначає, формулює, планує, здiйснює та координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль над рацiональним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку та звiтностi на пiдприємствi , прогресивних форм та методiв бухгалтерського облiку та контролю, розробку та здiйснення заходiв, якi направленi на дотримання державної дисциплiни та укрiплення господарського розрахунку. Складає баланс пiдприємства. Органiзує та контролює складання розрахункiв використання прибутку, витрат на виробництво, платежiв до бюджету, своєчаснiсть та правильнiсть складання звiтностi. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, використання фонду оплати працi, встановленням посадових окладiв, за проведенням iнвентаризацiї основних засобiв,матерiальних активiв, товарноматерiальних цiнностей, коштiв, документiв, розрахункiв, перевiрок органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi, документальних ревiзiй пiдроздiлiв пiдприємства. Здiйснює контроль за довгостроковими iнвестицiями у прибутковi активи других пiдприємств, господарчих товариств, процентнi облiгацiї державних процентних займiв, вклади до статутних фондiв загальних пiдприємств та iншi фiнансовi вкладення з урахуванням страхової дiяльностi; бартерними (товарообмiнними) операцiями; за правильнiстю облiку операцiй у iноземних валютах, з векселями Державного казначейства, iнкасацiєю боргових вимог. Органiзує складання щомiсячного бухгалтерського облiку, квартальних, рiчних бухгалтерських та податкових звiтiв, передбачених законодавством. Приймає участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi з оформленням матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодування втрат вiд нестачi запасiв та порчi активiв пiдприємства. Регулює розходження фактичної наявностi цiнностей iз даними бухгалтерського облiку, якi були виявленi пiд час iнвентаризацiї. Приймає участь у проведеннi економiчного аналiзу господарськофiнансової дiяльностi пiдприємства по даних бухгалтерського облiку витрат та звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарчих резервiв, усунення невиробничих витрат. Проводить роботу, яка спрямована на забезпечення суворого дотримання штатної фiнансової , касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно господарських та iнших витрат, дотримання правильностi списання з бухгалтерських балансiв дебiторської заборгованостi, нестач та iнших втрат, слiдкує за схороннiстю бухгалтерських документiв, оформленням та здачею їх у встановленому порядку у архiв. Приймає участь у пiдготовцi та наданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, яка передбачає пiдпис головного бухгалтера, органами вищого рiвня згiдно iз нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. Приймає участь у розробцi комплексних заходiв по полiпшенню умов безпеки працi на пiдприємствi. Аналiзує виконання планiв соцiально економiчного розвитку пiдприємства Органiзує роботу по пiдготовцi пропозицiй по визначенню облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн у облiкову полiтику, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних, впровадження автоматизованої системи обробки даних бухгалтерського облiку з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства або полiпшенню дiючої. Керує спецiалiстами бухгалтерського облiку пiдприємства та розподiляє мiж ними функцiональнi обов'язки. У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корислевi та посадовi злочини немає. Нарахована та виплачена винагорода в т.ч. у натуральнiй формi: винагорода нараховувалась лише у формi заробiтної плати. Змiн посадової особи протягом звiтнього року невiдбувалось. Особа ненадала згоди на розкриття паспортних данних. Призначено згiдно наказу №43-К вiд 10/08/2018 р.
3 | Голова Наглядової ради | Залiзко Наталiя Володимирiвна | 0 | вища | 11 | ТОВ "Трейд Агро", 39995033, головний бухгалтер | 20.04.2018, 3 роки
Опис | Посадова особа Голова наглядової ради Залiзко Наталiя Володимирiвна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 30.05.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 20.04.2018-30.04.2019; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів; підстави: прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено.
4 | Член Наглядової ради | Данилiвський Дмитро Сергiйович | 1984 | Вища | 12 | ПрАТ "АГРОФIРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", 30698067, юристконсульт | 20.04.2018, 3 роки
Опис | Посадова особа Член Наглядової ради Данилiвський Дмитро Сергiйович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 30.04.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 20.04.2018-30.04.2019; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів; підстави: прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено.
5 | Член Наглядової ради | Сидоренко Олександр Едуардович | 1989 | Вища | 6 | ТОВ "БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА", 41434761, начальник вiддiлу збуту | 20.04.2018, 3 роки
Опис | Посадова особа Член Наглядової ради Сидоренко Олександр Едуардович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 30.04.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 20.04.2018-30.04.2019; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів; підстави: прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено.
6 | Голова наглядової ради | Саливон Олександр Миколайович | 1960 | Вища | 10 | ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика", 30698067, головний енергетик | 30.04.2019, 3 роки

Опис

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, - обрання та припинення повноважень одноосiбного Виконавчого органу – Директора Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї, та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" i цим Статутом; - затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Виконавчим органом, затвердження змiн та доповнень до цих договорiв (контрактiв), встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про виплату премiї Директору; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови та члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом "Про акцiонернi товариства"; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про заснування дочiрнiх пiдприємств; - прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; - надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.

Посадова особа Голова наглядової ради Саливон Олександр Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 30.04.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний енергетик ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Саливон О.М. є представником акцiонера - юридичної особи PENTAMORFO LIMITED (ПЕНТАМОРФО ЛIМIТЕД), яка володiє 20,00% Статутного капiталу емiтента.Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів; підстави: Заява.
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 30.04.2019 р. , вiдбулись змiни складу посадових осiб емiтента:обрано на посаду Голови наглядової ради - Саливон Олександр Миколайович. Строк, на який обрано особу - 3 роки.

7 | Член Наглядової ради | Остапенко Олексій Васильович | 1960 | Вища | 10 | ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика", 30698067, Головний інженер | 30.04.2019, 3 роки

Опис

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, - обрання та припинення повноважень одноосiбного Виконавчого органу – Директора Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї, та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" i цим Статутом; - затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Виконавчим органом, затвердження змiн та доповнень до цих договорiв (контрактiв), встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про виплату премiї Директору; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови та члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом "Про акцiонернi товариства"; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про заснування дочiрнiх пiдприємств; - прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; - надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.

Посадова особа Член Наглядової ради Остапенко Олексій Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 30.04.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Головний інженер ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів; підстави: Заява.

8 | Член Наглядової ради | Опанасенко Тетяна Вікторівна | 1960 | Вища | 10 | ПрАТ "Агрофірма Березанська птахїофабрика", 30698067, бухгалтер | 30.04.2019, 3 роки

Опис

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, - обрання та припинення повноважень одноосiбного Виконавчого органу – Директора Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв за власною iнiцiативою, на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю Виконавчого органу або Ревiзiйної комiсiї, та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" i цим Статутом; - затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Виконавчим органом, затвердження змiн та доповнень до цих договорiв (контрактiв), встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про виплату премiї Директору; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови та члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом "Про акцiонернi товариства"; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акцiонернi товариства"; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах; - вирiшення питань про заснування дочiрнiх пiдприємств; - прийняття рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом створення або вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, за винятком випадку припинення дiяльностi юридичної особи, учасником якої є Товариство; - вирiшення питань, передбачених частиною четвертою статтi 84 Закону України "Про акцiонернi товариства", в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - прийняття рiшення про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача цiнних паперiв Товариства або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг, а також прийняття рiшення про припинення такого договору; - надсилання в порядку, передбаченому Законом України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України "Про акцiонернi товариства", цим Статутом або переданi на вирiшення Наглядовою радою Загальними зборами.

Посадова особа Член Наглядової ради Опанасенко Тетяна Вікторівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду 30.05.2019 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: бухгалтер ПрАТ "Агрофірма Березанська птахїофабрика"; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.Опанасенко Т.В. є представником акцiонера - юридичної особи PENTAMORFO LIMITED (ПЕНТАМОРФО ЛIМIТЕД), яка володiє 20,00% Статутного капiталу емiтента. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про призначення - Загальні збори учасників, причина прийняття цього рішення: Протокол Загальних зборів акціонерів; підстави: Заява.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій
| | | | прості іменні | привілейовані іменні
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Директор | Пилюйко Андрiй Леонiдович | 0 | 0,000000 | 0 | 0
Головний бухгалтер | Негой Iрина Олегiвна | 0 | 0,000000 | 0 | 0
Голова Наглядової ради | Залiзко Наталiя Володимирiвна | 0 | 0,000000 | 0 | 0
Член Наглядової ради | Данилiвський Дмитро Сергiйович | 0 | 0,000000 | 0 | 0
Член Наглядової ради | Сидоренко Олександр Едуардович | 0 | 0,000000 | 0 | 0
Голова наглядової ради | Саливон Олександр Миколайович | 0 | 0,000000 | 0 | 0
Член Наглядової ради | Остапенко Олексій Васильович | 0 | 0,000000 | 0 | 0
Член Наглядової ради | Опанасенко Тетяна Вікторівна | 0 | 0,000000 | 0 | 0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)*

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника | Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника | Місцезнаходження | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПРОСКАР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД | HE213931 | Кiпр, 1010, -, Нiкосiя, Костакi Пантелiдi, 1, Споруда Колокасiдес | 20,000000
ДIГОМАКС ЛIМIТЕД | НЕ221220 | Кiпр, 1010, -, Нiкосiя, Костакi Пантелiдi, 1 , Споруда Колокасiдес, 3 | 20,000000
СIТАТЕ ЛIМIТЕД | НЕ272656 | Кiпр, 1427, -, Нiкосiя, Макарiоу i Карпенiсiоу, СПОРУДА КСЕНIОС | 20,000000
ГРIЗЛI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД | НЕ301933 | Кiпр, 1095, -, Нiкосiя, I. Лампоусас, 1095 | 20,000000
ПЕНТАМОРФО ЛIМIТЕД | НЕ304144 | Кiпр, 2003, -, Нiкосiя, Iфiгенiас 63 i Агiас Софiас 12, квартира/офiс 101 | 20,000000
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи | Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього | 100,000000

* Якщо кількість засновників та/або учасників емітента (юридичних або фізичних) перевищує 20 осіб - вказується їх загальна кількість та загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Засноване в 2000 році ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика", що є одним із найбільших виробників товарного курячого яйця в Україні, діє в Баришівському районі.
На птахофабриці - повністю автоматизовані й модернізовані всі виробничі процеси, що забезпечує високу якість продукції, підтверджену есертифікатом ISO, та робить її конкурентоспроможною не лише в Україні, але й за її межами - Грузії, Вірменії, ОАЕ та країнах Африканського континенту.
На птахофабриці утримуються 1,2 млн. курей. Для отримання високої продуктивності птиці створені оптимальні умови: температура і вологість повітря визначаються і реєструються систематично, а сучасні автоматизовані системи контролю мікроклімату дозволяють фіксувати протягом доби всі зміни цих показників.
Також до основних факторів зовнішнього середовища, що обумовлюють продуктивність птиці, на підприємстві відносять: годування, світловий режим, щільність посадки птиці, її можливість рухатися і ін. Молодняк і дорослу птицю годують з урахуванням норм обмінної енергії, протеїну, мінеральних речовин і амінокислот у кормах, які є високоякісними, без використання штучних добавок.
Яйця сортують, маркують і упаковують, після чого вони зберігаються до моменту реалізації в сухому, чистому сховище зі спеціальною температурою і вологістю. Тара, пакувальні матеріали і транспортні засоби відповідають вимогам санітарії та нормативним документам для забезпечення цілісності та товарного вигляду яєць при транспортуванні і зберіганні.
Суворий санітарно-епідеміологічний режим на підприємстві виключає потрапляння у цех (а головне - в продукцію) будь-яких інфекцій: система санпропускників, вентиляції та кондиціонування, санітарний контроль та спецодяг є головними складовими умов роботи кожного з 300 працівників птахофабрики.
Одним із шляхів забезпечення стабільного попиту і збуту в разі перевиробництва є переробка яєць. Сухі і рідкі яєчні продукти використовуються у виробництві соусів, напівфабрикатів, випічки і макаронних виробів, а термін їх зберігання більш тривалий, ніж яєць. При цьому перероблені продукти ідентичні харчовим яйцям і за смаковими, і за поживними якостями. 
Наразі у птахофабриці повністю проведено переоснащення пташників, з'явилося нове обладнання німецької фірми "Big Dutchman", установлено машину для сортування яєць голландської фірми "Moba". Тож фірма активно працює над удосконаленням якості продукції. Крім цього, "Агрофірма Березанська птахофабрика" налагодила виробництво органічного курячого м'яса та яєць, що відповідає європейським вимогам щодо безкліткового утримання птиці. Підприємство вже має сертифікат органічного виробника від компанії "Органік стандарт".

2. Інформація про розвиток емітента
Земельний банк товариства складає 115 га.

Напрям діяльності
Виробництво:
"	Товарне куряче яйце
"	М'ясо свійської птиці 2-ї категорії (курка-несучка)
"	Яєчний порошок

Співпраця:
Мережі продуктових магазинів і супермаркетів - "Фора", "Мегамаркет", "АТБ", "Novus".

Експорт:
Грузія, Вірменія, Об'єднані Арабські Емірати, ряд країн Африки

Рейтинг:
2015 р. - 12 місце в "Список найприбутковіших птахофабрик України в 2015 р".

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
На протязi звiтного перiоду деривативи не укладалися, правочини щодо похiдних цiнних паперiв не укладалися.

Зокрема:
1) інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Основна мета управлiння фiнансовими ризиками - мiнiмiзацiя пов'язаних з ними фiнансових втрат. Головними завданнями управлiння фiнансовими ризиками є оптимiзацiя структури капiталу (спiввiдношення мiж власними та позичковими джерелами формування фiнансових ресурсiв) та оптимiзацiя портфеля боргових зобов'язань. Полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками - система цiлей i завдань управлiння ризиками, а також сукупнiсть методiв i засобiв досягнення цих цiлей. Полiтика управлiння фiнансовими ризиками знаходить своє вiдображення у стратегiї i тактицi виявлення та нейтралiзацiї ризикiв. 

Емiтентом не використовується метод страхування цiнового ризику за угодами на бiржi (товарнiй, фондовiй) - операцiї хеджування.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв.
Емiтент має схильність до кредитного ризику.
Емiтент має схильність до ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
У своїй діяльності ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" (надалі - Товариство) повсякденно, добровільно застосовує принципи та рекомендації щодо ефективного корпоративного управління, а також дотримується положень Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014р.
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" власний кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управління будь-яких фондових бірж, об'єднань юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб, а цiннi папери не включенi до лiстингу та до бiржових реєстрiв У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

- всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням: http://berezanskapf.prat.ua. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів | чергові | позачергові
(*) | X |
Дата проведення | 30.04.2019
Кворум зборів ** | 100,000000

Опис

1)	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження  протоколу реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів.
5. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.  
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
7. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
8.  Затвердження висновку ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2018 рік.
9. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.
10. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2018 рік.
11. Внесення змін до Статуту та затвердження його у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту та осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту.
12. Затвердження внутрішніх Положень Товариства: Положення про загальні збори, положення про виконавчий орган, Положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію.
13. Відкликання наглядової ради Товариства.
14. Обрання наглядової ради Товариства.
15. Відкликання ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання ревізійної комісії Товариства.
17. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.
18. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

2)	Проект порядку денного був запропонований та затверджений наглядовою радою товариства. Інших пропозицій щодо порядку денного чергових зборів акціонерів не надходило. 
3)	Всі питання порядку денного чергових загальних зборів були прийняті одноголосно всіма присутніми акціонерами.
4)	Загальний опис прийнятих на зборах рішень.
1.	Обрано робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів. 
2.	Затверджено регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів.
3.	Затверджено Протокол Реєстраційної комісії Товариства.
4.	Затверджено Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів.
5.	Затверджено Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік.
6.	Затверджено звіт Наглядової ради за 2018 рік.
7.	Питання не розглядалося.
8.	Затверджено Баланс станом на 31 грудня 2018 року та фінансовий звіт за відповідний період  в цілому.
9.	Затверджено використання коштів Товариством за 2018 рік згідно статей "Доходів та Витрат".
10.	Прийнято рішення Дивіденди за 2018 рік не виплачувати, прибуток, отриманий в 2018 році направити на розвиток.
11.	Прийнято рішення внести зміни до Статуту Товариства. Уповноважити голову та секретаря зборів підписати статут Товариства у новій редакції. Уповноважити директора Товариства вчинити всі дії, необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.
12.	Затверджено внутрішні положення  Товариства в новій редакції.
13.	Прийнято рішення відкликати наглядову раду товариства.
14.	Прийнято рішення обрати наглядову раду товариства, укласти контракт з членами наглядової ради, уповноважено директора на підписання контракту з членами НР.
15.	Питання не розгядалось.
16.	Питання не розгядалось.
17.	Попередньо схвалено правочини, які можуть вчинятися Акціонерним Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, 
18.	Попередньо надано згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

* Ставиться відмітка 'Х' у відповідних графах.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?
| Так (*) | Ні (*)
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |
Акціонери | | X
Депозитарна установа | | X
Інше (зазначити) |

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
| Так (*) | Ні (*)
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | | X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | | X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?
| Так (*) | Ні (*)
Підняттям карток | | X
Бюлетенями (таємне голосування) | X |
Підняттям рук | | X
Інше (зазначити) |

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
| Так (*) | Ні (*)
Реорганізація | | X
Додатковий випуск акцій | | X
Унесення змін до статуту | | X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | | X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | | X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | | X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | | X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | | X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | | X

Інше (зазначити)

Основними причинами скликання останніх позачергових зборів, що вiдбулись 05.11.2018 року, були наступні причини:
"	затвердження Протоколу Наглядової ради Товариства №7 від 12.10.2018 р.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
| Так (*) | Ні (*)
| | X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
| Так (*) | Ні (*)
Наглядова рада | X |
Виконавчий орган | | X
Ревізійна комісія (ревізор) | | X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства |
Інше (зазначити) |

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Чергові загальні збори були скликані та проведені 30 квітня 2019 року.
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | За звітний період позачергові загальні збори не скликались.
* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Саливон Олександр Миколайович

X

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на чергових Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 30.04.2019р.) обрано членiв наглядової ради Товариства, а саме:
"	Саливон Олександр Миколайович
"	Остапенко Олексій Васильович
"	Опанасенко Тетяна Вікторівна
Саливона Олександра Миколайовича було обрано Головою Наглядової ради відповідно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 30.04.2019 р.

Остапенко Олексій Васильович

X

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на чергових Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 30.04.2019р.) обрано членiв наглядової ради Товариства, а саме:
"	Саливон Олександр Миколайович
"	Остапенко Олексій Васильович
"	Опанасенко Тетяна Вікторівна

Опанасенко Тетяна Вікторівна

X

Вiдповiдно до прийнятого рiшення на чергових Загальних зборах Товариства (Протокол №1 від 30.04.2019р.) обрано членiв наглядової ради Товариства, а саме:
"	Саливон Олександр Миколайович
"	Остапенко Олексій Васильович
"	Опанасенко Тетяна Вікторівна

* Ставиться відмітка “Х” у відповідних графах.
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства |
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
| Так * | Ні * | Персональний склад комітетів
З питань аудиту | | X |
З питань призначень | | X |
З винагород | | X |
Інше (зазначити) | | |
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. |
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності, | У наглядовій раді Товариства комітети не створені.
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
| Так (*) | Ні (*)
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | | X
Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X
Особисті якості (чесність, відповідальність) | | X
Відсутність конфлікту інтересів | | X
Граничний вік | | X
Відсутні будь-які вимоги | X |
Інше (зазначити) |

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
| Так (*) | Ні (*)
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X |
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | | X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | | X
Інше (зазначити) |

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

За звітний період було проведено 3 засідання наглядової ради.
Загальний опис прийнятих рішень:
"	Прийняття рішення про скликання чергових Загальних зборів акціонерів у 2019 році та пов'язані зі скликанням зборів процедури.
"	Обрано Головою наглядової ради Товариства Саливона О.М.
"	Прийнято рішення укласти з Банком договір застави обладнання. Надано повноваження директору на укладення та підписання з Банком договору застави.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
| Так (*) | Ні (*)
Винагорода є фіксованою сумою | | X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X
Члени наглядової ради не отримують винагороди | | X
Інше (зазначити) | Відповідно до умов визначених та затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Одноосібний виконавчий орган - директор - ПИЛЮЙКО АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Права та обов'язки директора товариства визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства та цим статутом.
Директор зобов'язаний щорічно звітувати перед вищим органом товариства. За наслідками розгляду його звіту, загальними зборами приймаються відповідні рішення.
На вимогу наглядової ради, директор зобов'язаний  брати участь в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного засідань.
Директор зобов'язаний забезпечити належне зберігання документів товариства, перелік яких визначено законом.
Директор повинен, в установлених законом випадках, порядку та строки, у повному обсязі надавати об'єктивну й достовірну інформацію (документи) товариства, а також розкривати інформацію відповідно до актів законодавства України.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства |
Оцінка роботи виконавчого органу |
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента |
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) | ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії (осіб) |
скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? |
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)
| Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | Так | Ні | Ні | Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | Ні | Ні | Ні | Так
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | Так | Ні | Ні | Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | Так | Ні | Ні | Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | Ні | Так | Ні | Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | Так | Ні | Ні | Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | Ні | Ні | Ні | Так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | Так | Ні | Ні | Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | Так | Ні | Ні | Ні
Затвердження зовнішнього аудитора | Ні | Так | Ні | Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | Ні | Ні | Ні | Так
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) | так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) | так
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
| Так (*) | Ні (*)
Положення про загальні збори акціонерів | X |
Положення про наглядову раду | X |
Положення про виконавчий орган | X |
Положення про посадових осіб акціонерного товариства | | X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | | X
Положення про порядок розподілу прибутку | | X
Інше (зазначити) |

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?*
Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності | Так | Так | Так | Так | Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | Ні | Так | Ні | Ні | Ні
Інформація про склад органів управління товариства | Ні | Так | Так | Так | Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | Ні | Ні | Ні | Так | Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | Ні | Ні | Ні | Ні | Ні
* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) | ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
| Так (*) | Ні (*)
Не проводились взагалі | | X
Раз на рік | X |
Частіше ніж раз на рік | | X

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
| Так (*) | Ні (*)
Загальні збори акціонерів | | X
Наглядова рада | X |
Інше (зазначити) |

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
| Так (*) | Ні (*)
З власнї ініціативи | | X
За дорученням загальних зборів | | X
За дорученням наглядової ради | | X
За зверненням виконавчого органу | | X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | | X
Інше (зазначити) | Ревізійна комісія в Товаристві не створена

* Ставиться відмітка "Х" у відповідних графах.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п | Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 | СIТАТЕ ЛIМIТЕД | НЕ272656 | 20,000000
2 | ПЕНТАМОРФО ЛIМIТЕД | НЕ304144 | 20,000000
3 | ДIГОМАКС ЛIМIТЕД | НЕ221220 | 20,000000
4 | ГРIЗЛI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД | НЕ301933 | 20,000000
5 | ПРОСКАР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД | НЕ213931 | 20,000000

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;

"	Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.
"	Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
"	Голова наглядової ради товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
"	Обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора), згідно статуту Товариства, відноситься до виключної компетенції наглядової ради.
"	Повноваження виконавчого органу припиняються за рішенням наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення виконавчого органу або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Статутом та внутрішніми документами Товариства не передбачено виплати винагороди або компенсації посадовим особам емітента в разі їх звільнення.

9) повноваження посадових осіб емітента
9) повноваження посадових осіб емітента;

До основних функцій наглядової ради належать:
"	забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
"	ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
"	забезпечення офіційності та прозорості процедури висунення та обрання членів виконавчого органу, затвердження умов договорів, що укладаються з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди у відповідності з довгостроковими інтересами товариства та його акціонерів, та визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу;
"	здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство;
"	здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів товариства, у тому числі за використанням майна товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;
"	здійснення контролю за ефективністю управління товариством та, у разі потреби, внесення відповідних змін;
"	забезпечувати цілісність системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи незалежний аудит, а також за наявність необхідних систем контролю, зокрема, систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю за дотриманням законодавства та відповідних стандартів.

До виключної компетенції наглядової ради належить: 
"	затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом України "Про акціонерні товариства", та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
"	затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
"	затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
"	підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 
"	затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
"	прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 
"	прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
"	прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
"	затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства"; 
"	обрання та припинення повноважень виконавчого органу (директора); 
"	затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 
"	прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
"	обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 
"	призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
"	затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
"	здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
"	розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
"	обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 
"	обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
"	затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
"	визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства"; 
"	визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до цього Закону; 
"	вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 
"	вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
"	вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
"	вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради згідно Закону України "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
"	прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених цим Законом;
"	визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
"	прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
"	прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
"	надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Виконавчий орган здійснює керівництво поточною діяльністю товариства.
Виконавчий орган розробляє та передає на затвердження наглядовій раді проекти річного бюджету та стратегії товариства, самостійно розробляє і затверджує поточні плани та оперативні завдання товариства і забезпечує їх реалізацію.
Виконавчий орган забезпечує відповідність діяльності товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради. Не рідше одного разу на рік на чергових загальних зборах виконавчий орган звітує акціонерам про свою діяльність.
На вимогу наглядової ради, виконавчий орган подає наглядовій раді у письмовій формі звіт про фінансово-господарський стан товариства та хід виконання планів та завдань. Крім цього, виконавчий орган своєчасно надає членам наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій. За підсумками року виконавчий орган звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан товариства.
До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх без винятку питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради.
Виконавчий орган вправі без довіреності на підставі цього статуту діяти від імені товариства, в тому числі:
"	представляти товариства перед вітчизняними та іноземними фізичними чи юридичними особами, установами та організаціями, органами державної влади й управління, місцевого самоврядування, правоохоронними органами та судами, посадовими та службовими особами;
"	вчиняти від імені товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти, акти, протоколи тощо), з урахуванням виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а також особливостей значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
"	як уповноважений цим статутом виконавчий орган товариства, приймати рішення товариства у формі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень директора), які обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;
"	видавати згідно законодавства довіреності іншим особам (представникам), у межах статутних повноважень директора;
"	відкривати/закривати рахунки товариства в банківських установах;
"	вчиняти інші дії відповідно до цього статуту та законодавства.

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
Думка аудитора складена за вимогами та у відповідності до ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями, Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8  , Рішення Аудиторської палати України №9 від 13.03.2019 року "Про затвердження Рекомендацій з аудиторської практики за результатами проведення круглого столу на тему "Нові вимоги до аудиторського звіту" (частина 2 питання 2.3.2)  та  з урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НИВА-АУДИТ" (В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ) (Код за ЄДРПОУ: 21095329) (надалі - аудитор)
перевірив інформацію зазначену у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2019 рік, а саме:
"	щодо зазначених посилань на внутрішні документ Товариства з організації корпоративного управління ;
"	щодо наявних пояснень у разі наявності відхилень від положень Кодексу корпоративного управління;
"	щодо наведеної інформації про проведені загальні збори акціонерів (учасників) Товариства та щодо інформації про прийняті на цих зборах рішення;
"	щодо зазначеної інформації про персональний склад наглядової ради та виконавчого органу Товариства, їхніх комітетів, інформації про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішеннях.

АФ "Н-АУДИТ" ТОВ підтверджує зазначену інформацію, щодо вище вказаних питань.

Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні докази для висловлення думки . На думку аудитора інформація зазначена у Звіті про корпоративне управління Товариства щодо таких питань, як:
-	щодо опису основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;
-	щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; 
-	щодо зазначеної інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
-	щодо визначеного порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента;
-	щодо визначених повноважень посадових осіб емітента.
у всіх суттєвих аспектах виходячи зі встановлених критеріїв є достовірною та викладено емітентом згідно вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло уваги аудитора, що б змусило вважати, що Товариство не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог ч. 3 статті 40 статті 401 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480-IV з наступними змінами та доповненнями та Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955.

11) інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг"
-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи* | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій
| | | | | прості іменні | привілейовані іменні
ПРОСКАР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД | НЕ213931 | Кiпр, 1010, -, Нiкосiя, Костакi Пантелiдi, 1, Споруда Колокасiдес | 20000 | 20,000000 | 20000 | 0
ДIГОМАКС ЛIМIТЕД | НЕ221220 | Кiпр, 1010, -, Кiпр, Костакi Пантелiдi, 1 , Споруда Колокасiдес, 3 пове | 20000 | 20,000000 | 20000 | 0
СIТАТЕ ЛIМIТЕД | НЕ272656 | Кiпр, 1427, -, Нiкосiя, Макарiоу i Карпенiсiоу, СПОРУДА КСЕНIОС | 20000 | 20,000000 | 20000 | 0
ГРIЗЛI ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД | НЕ301933 | Кiпр, 1095, -, Нiкосiя, I. Лампоусас, 1095 | 20000 | 20,000000 | 20000 | 0
ПЕНТАМОРФО ЛIМIТЕД | НЕ304144 | Кiпр, 2003, -, Нiкосiя, Iфiгенiас 63 i Агiас Софiас 12, квартира/офiс 101 | 20000 | 20,000000 | 20000 | 0
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій
| | | прості іменні | привілейовані іменні
Усього | 100000 | 100,000000 | 100000 | 0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiя проста бездокументарна iменна | 100000 | 1000000,00 | Акцiонерами Товариства є юридичнi та фiзичнi особи, якi є власниками акцiй Товариства. Кожна проста акцiя товариства надає акцiонеру - її власнику однакову сукупнiсть прав. Акцiонери - власники простих акцiй Товариства поряд з правами, якi обумовленi в iнших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право: Брати участь в управлiннi Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, окрiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди) у разi їх оголошення i виплати в порядку i способами, передбаченими законодавством України i цим Статутом. . Отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства, в обсязi i в порядку, визначених законодавством України i цим Статутом. Вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв та iнших органiв Товариства. У разi емiсiї Товариством додаткових акцiй користуватися переважним правом на придбання додатково розмiщуваних акцiй Товариства в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. У разi лiквiдацiї Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартостi пропорцiйно до вартостi належних їм акцiй Товариства в черговостi i порядку, передбаченому законодавством України i цим Статутом. Продавати чи iншим чином вiдчужувати належнi йому акцiї з дотриманням переважного права iнших акцiонерiв на придбання таких акцiй, в порядку, передбаченому пунктом 6.9 цього Статуту. Вимагати викупу Товариством всiх чи частини належних акцiонеру акцiй у випадках i в порядку, передбачених законодавством України i цим Статутом.? Продати акцiї Товариству в разi, якщо Товариством прийнято рiшення про придбання таких акцiй. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушенi цивiльнi права, в тому числi вимагати вiд Товариства вiдшкодування збиткiв. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй Товариства на дату внесення пропозицiй, мають право внести пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв в порядку, передбаченому законодавством України. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй Товариства, мають право: - призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв; - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачерговi Збори акцiонерiв Товариства; - вимагати проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзором. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками бiльше нiж 10 вiдсоткiв акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених голосуючих акцiй Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства. Акцiонери - власники простих акцiй Товариства поряд iз обов'язками, обумовленими в iнших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язанi: Дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства. . Виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства. . Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi пов'язанi з майновою участю. Оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, що передбаченi цим Статутом. . Не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. . Акцiонери Товариства вправi укласти мiж собою договiр, за яким на акцiонерiв покладаються додатковi обов'язки, у тому числi обов'язок участi у Загальних зборах, i передбачається вiдповiдальнiсть за його порушення. Акцiонер вправi продати чи iншим чином вiдчужити акцiї Товариства iншим акцiонерам, Товариству чи третiм особам. При цьому iншi акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що пропонуються їх власником до продажу третiй особi. . Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. Переважне право акцiонерiв на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами цього Товариства, дiє протягом двох мiсяцiв з дня отримання Товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї. . Строк переважного права припиняється у разi, якщо до його спливу вiд усiх акцiонерiв Товариства отриманi письмовi заяви про використання або про вiдмову вiд використання переважного права на купiвлю акцiй. Акцiонер, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства iз зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй. Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється через Товариство. | наявнiсть публiчної пропозицiї - вiдсутня, допуску до торгiв на фондовiй бiржi немає.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн.) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн.) | Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
29.08.2011 | 359/10/1/11 | Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй областi | UA4000127765 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 10,00 | 100000 | 1000000,00 | 100,000000
Опис | Цiннi папери, крiм iменних акцiй не випускались. Торгiвля на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не проводилась. Заяв або намiрiв щодо подання заяв для допуску на бiржi не було. В лiстинги та торги не включенi. Додаткова емiсiя не проводилась. У 2011 роцi випуск простих iменних акцiй в документарнiй формi було переведено у бездокументарну. Свiдоцтво 468/10/1/00 вiд 26.07.2000 р. було замiнено на нове Свiдоцтво 359/10/1/11 вiд 29.08.2011 р. шляхом дематерiалiзацiї.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн.) | Орендовані основні засоби (тис. грн.) | Основні засоби, всього (тис. грн.)
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Виробничого призначення: | 78594,0 | 69029,0 | 0,0 | 0,0 | 78594,0 | 69029,0
будівлі та споруди | 60334,0 | 56208,0 | | | 60334,0 | 56208,0
машини та обладнання | 12654,0 | 11301,0 | | | 12654,0 | 11301,0
транспортні засоби | 5552,0 | 1476,0 | | | 5552,0 | 1476,0
земельні ділянки | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0
інші | 54,0 | 44,0 | | | 54,0 | 44,0
2. Невиробничого призначення: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
будівлі та споруди | | | | | 0,0 | 0,0
машини та обладнання | | | | | 0,0 | 0,0
транспортні засоби | | | | | 0,0 | 0,0
земельні ділянки | | | | | 0,0 | 0,0
інвестиційна нерухомість | | | | | 0,0 | 0,0
інші | | | | | 0,0 | 0,0
Усього | 78594,0 | 69029,0 | 0,0 | 0,0 | 78594,0 | 69029,0

Опис

Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2019 року становить 131 042 тис. грн., залишкова вартiсть ОЗ - 69 030 тис. грн. 
Накопичена амортизацiя становить 64 % первiсної вартостi основних засобiв. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання кожного об'єкта основних засобiв. При визначеннi строку корисного використання Товариством враховується очiкуване використання об'єкта пiдприємством з урахуванням його потужностi та продуктивностi. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї не амортизуються. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв корисної служби, погодженим з технiчним персоналом Пiдприємства наступним чином: Будiвлi та споруди 10-70 рокiв, Машини та устаткування 5-25 рокiв, Комп'ютерне обладнання 3-10 рокiв, Транспортнi засоби 5-10 рокiв, Iнструмент, прилади та iнвентар 3-10 рокiв, Незавершене будiвництво - Не амортизується. Ступiнь зносу будiвлi та споруди - 42 %, ступiнь використання - 58 %. Ступiнь зносу машини та обладнання - 88 %, ступiнь використання - 12 %. Ступiнь зносу транспортнi засоби - 88 %, ступiнь використання - 12 %. Ступiнь зносу iншi 98 % ступiнь використання 2%. Обмежень щодо використання основних засобiв немає. Основнi засоби знаходяться за мiсцем знаходженя Товариства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період
1 | 2 | 3
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.) | -890623,0 | -965413,7
Статутний капітал (тис. грн.) | 1000,0 | 1000,0
Скоригований статутний капітал (тис. грн.) | 1000,0 | 1000,0
Опис | Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок | Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 891622,7 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 891622,7 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн.) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення
Кредити банку | X | 211600,00 | X | X
у тому числі: | | | |
Кредит АБ "УКРГАЗБАНК" | 23.10.2018 | 211600,00 | 30,500000 | 22.10.2029
Зобов'язання за цінними паперами | X | 0,00 | X | X
у тому числі: | | | |
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0,00 | X | X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | | X | X
за векселями (всього) | X | | X | X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0,00 | X | X
Податкові зобов'язання | X | 124,00 | X | X
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 26424,00 | X | X
Інші зобов'язання та забезпечення | X | 1055385,00 | X | X
Усього зобов'язань та забезпечень | X | 1293533,00 | X | X
Опис | Зобовязання вiдповiдають даним Балансу. Iнших зобовязань немає.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції
| | у натуральній формі (фізична одиниця виміру**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру**) | у грошовій формі (тис. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | - | 0,00 | 0,000000 | послуга | 17232,50 | 84,050000
2 | Неспеціалізована оптова торгівля | - | 0,00 | 0,000000 | 5 шт. | 3011,70 | 14,690000
3 | Інше | - | 0,00 | 0,000000 | - | 259,90 | 1,260000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 | 2 | 3
1 | Комунальні втрати | 60,600000
2 | Адміністративні витрати | 6,200000
3 | Амортизаційні нарахування | 19,700000
4 | Запаси для продажу | 12,400000
5 | Інше | 1,100000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ПАТ " НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ "
Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711
Місцезнаходження | Україна, 04107, м. Київ, -, м. Київ, вул. Тропiнiна 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013
Міжміський код та телефон | 044-363-04-00
Факс | 044-363-04-00
Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис | Згiдно iз цим Законом Нацiональний депозитарiй здiйснює такi види дiяльностi: зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв; клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв; ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. Крiм того, до виключної компетенцiї НДУ вiднесено: стандартизацiя депозитарного облiку та документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами; нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв, випущених в Українi, вiдповiдно до мiжнародних норм; встановлення вiдносин i налагодження постiйної взаємодiї з депозитарними установами iнших держав, укладання двостороннiх та багатостороннiх угод про пряме членство або кореспондентськi вiдносини для обслуговування мiжнародних операцiй з цiнними паперами учасникiв Нацiональної депозитарної системи. НДУ виконує також i iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими актами України: монiторинг виготовлення та отримання емiтентами типових бланкiв сертифiкатiв iменних цiнних паперiв; призначення iндивiдуальних iдентифiкацiйних кодiв власникам цiнних паперiв - нерезидентам; призначення кодiв мiждепозитарного облiку; прийом реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв випускiв, що переведенi у бездокументарну форму; прийом первинних документiв, на пiдставi яких здiйснювалися змiни в системах реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв тих випускiв, що були переведенi в бездокументарну форму; прийом документiв системи реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв; прийом зведеного облiкового реєстру при переведенi випуску акцiй з бездокументарної форми у документарну форму випуску iменних акцiй; у разi припинення здiйснення зберiгачем цiнних паперiв професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, депозитарiй здiйснює зберiгання документiв та копiй архiвiв баз даних зберiгача, iнформацiї щодо його депонентiв, а також забезпечує зберiгання цiнних паперiв депонентiв зберiгача на рахунку в цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕШЕРШ ФIНАНСЬЄ"
Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи | 40081043
Місцезнаходження | Україна, 22000, Вінницька, Хмельницький, м. Хмiльник, Соборностi, 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4650
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.11.2015
Міжміський код та телефон | 0432-55-08-03
Факс | 0432-55-08-03
Вид діяльності | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiкута аудиту; консультування з питань оподаткування
Опис | Завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння станом на 31 грудня 2018 року, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

XVI. Твердження щодо річної інформації

Зміст твердження
Наскiльки нам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації
1 | 2 | 3
30.04.2019 | 02.05.2019 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

Фінансовий звіт

суб'єкта малого підприємництва
| коди
Дата (рік, місяць, число) | 20 | 01 | 01
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" | за ЄДРПОУ | 30698067
Територія | | за КОАТУУ | 3220286601
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230
Вид економічної діяльності | Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | за КВЕД | 01.11
Середня кількість працівників, осіб | 2 | |

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: | 07534, Київська, Баришівський, село Садове, - 045-2284271

1. Баланс

На 31.12.2019
| Форма № 1-м | Код за ДКУД | 1801006

Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
I. Необоротні активи | | |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 56,0 | 56,0
Основні засоби: | 1010 | 78593,6 | 69029,7
первісна вартість | 1011 | 205247,4 | 200781,8
знос | 1012 | (126653,8) | (131752,1)
Довгострокові біологічні активи | 1020 | |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | |
Інші необоротні активи | 1090 | |
Усього за розділом I | 1095 | 78649,6 | 69085,7
II. Оборотні активи | | |
Запаси: | 1100 | 3049,2 | 3783,2
у тому числі готова продукція | 1103 | 245,8 |
Поточні біологічні активи | 1110 | |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 8433,9 | 26831,8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1878,5 | 117,5
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 299457,3 | 296045,0
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 602,7 | 624,0
Витрати майбутніх періодів | 1170 | |
Інші оборотні активи | 1190 | 6400,5 | 6422,8
Усього за розділом II | 1195 | 319822,1 | 333824,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | |
Баланс | 1300 | 398471,7 | 402910,0
Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
I. Власний капітал | | |
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1000,0 | 1000,0
Додатковий капітал | 1410 | 13304,5 | 144479,4
Резервний капітал | 1415 | |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (979718,2) | (1036102,1)
Неоплачений капітал | 1425 | (     ) | (     )
Усього за розділом I | 1495 | -965413,7 | -890622,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 17,8 | 727951,3
III. Поточні зобов'язання | | |
Короткострокові кредити банків | 1600 | 211600,0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | | |
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 836,0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 18217,1 | 13455,6
розрахунками з бюджетом | 1620 | | 124,4
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0,4 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 19,9 | 8,8
Доходи майбутніх періодів | 1665 | |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1133194,2 | 551992,6
Усього за розділом III | 1695 | 1363867,6 | 565581,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | |
Баланс | 1900 | 398471,7 | 402910,0

Примітки:
-

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX

2. Звіт про фінансові результати

За 2019 р.
| Форма № 2-м | Код за ДКУД | 1801007

Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року
1 | 2 | 3 | 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 279,1 | 75592,0
Інші операційні доходи | 2120 | 21370,1 | 121236,9
Інші доходи | 2240 | 0,1 | 269,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 21649,3 | 197098,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (250,0) | (73341,0)
Інші операційні витрати | 2180 | (25609,9) | (137504,9)
Інші витрати | 2270 | (64728,3) | (415233,4)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (90588,2) | (626079,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -68938,9 | -428980,8
Податок на прибуток | 2300 | |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | (68938,9) | (428980,8)

Примітки:
-

| Керівник | | | Пилюйко Андрій Леонідович
| | (підпис) | | (ініціали, прізвище)

| Головний бухгалтер | | | -
| | (підпис) | | (ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.10.07  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXX